Справочник кодов видов операций подлежащих финансовому мониторингу

В реквизите 3.2 "Код вида операции" указывается цифровой код вида операции в соответствии со справочником кодов видов операций, подлежащих финансовому мониторингу. Об утверждении справочников кодов, подлежащих использованию организациями. Операции клиента, имеющего регистрацию, место жительства или место нахождения в оффшорной зоне (за исключением операций, указанных в кодах 0623, 0633, 0640 (приложение 5, справочник кодов видов операций, подлежащих. Вы можете войти, используя учетную запись одной из социальных сетей. О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 «Об утверждении Правил. В реквизите 3.2 «Код вида операции» указывается цифровой код вида операции в соответствии со справочником кодов видов операций, подлежащих финансовому мониторингу. Справочник кодов видов операций, подлежащих финансовому мониторингу Сноска. Приложение 5 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 31.12.2014 Указанные коды видов участников операций (сделок) разработаны на основании положений Гражданского кодекса Российской Федерации, носят общий характер и учитывают специфику различных операций (сделок), подлежащих контролю в соответствии с Федеральным законом. Приложение 4. СПРАВОЧНИК КОДОВ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ, ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ. д) Справочник кодов видов необычных операций и сделок, информация о которых в соответствии с Федеральным. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ . ПРИКАЗ. от 22 апреля Примечание РЦПИ! Порядок введения в действие Кодекса РК см. ст. 245. Оглавление. Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно. Приложение n 1. Критерии и признаки необычных операций 1.1. Общие признаки необычных операций. Уважаемый пользователь! Для входа в систему в вашем браузере должна быть включена. Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок Поиск в реестре учреждений по названиям, видам услуг, карте, ключевым словам.